Vi tillhandahåller en plattform för all slags KYC. Den är utformad med alla sorters intressenter i åtanke. Ofta delas KYC över system, mellan system och alltför ofta utanför system. Det vill vi ändra på.
Hantera KYC genom hela livscykeln. Skicka ut frågeformulär, samla in nödvändig information, screena och automatiskt övervaka motparter för förändringar (PEP, sanktioner adverse media). Hantera all KYC på en och samma plattform.
Svara enklare och snabbare på KYC-frågor. Fyll i informationen en gång och dela med flera motparter. Få en överblick över vilken KYC-information du har delat med vem och när.
Dela proaktivt din KYC-information, såsom id-handlingar, med motparter och företag du har koppling till. Få kontroll och överblick över hur din KYC-information används.
Get an end-to-end overview of all KYC information for every type of counterparty.
Get a unified view of a counterparty, including its key persons and affiliates, to easily access relevant KYC information, such as documents, risk assessments, alerts, cases, screenings and questionnaires
Onboarding KYC: Ensure you comply with regulatory requirements when you onboard counterparties by using our guided step-by-step approach
Monitoring KYC: Continuously monitor counterparties and related parties against relevant screening lists. Monitor changes in key data and get notified of changes
Periodic KYC: Automate periodic reviews and follow-ups - the platform will automatically send out periodic reviews based on your settings and risk levels
Take use of curated existing KYC/KYB templates and questionnaires. Or easily create your own.
Use curated KYC/KYB questionnaires based on industry best-practice
Create your own KYC/KYB questionnaires by easily editing existing templates or building new ones from scratch
Standardised questionnaires such as Wolfsberg’s CBDDQ, FACTA and CRS are already available digitally within the platform
Update and manage versions of KYC/KYB questionnaires to easily adapt to changes in regulations
We work together with you to ensure that KnownID is tailored to your entity
Select how and who you screen. Customise it to have it your way or use the default settings.
Automatically monitor counterparties, connected persons and affiliates. Get notified of any new hits in real-time
Leverage AI matching algorithms to reduce the false positive rate
Manage cases and access all details needed to make swift case decisions. Dismiss false positive or escalate to higher levels when necessary
Connect key persons with counterparties to manage all screenings within a unified view and end all related screenings when no longer necessary
Customise against what lists you screen based on risk levels and roles
Collect and verify information and identities from a wide range of data sets, without the need for new integrations.
Automate beneficial ownership checks and verify UBOs against public registers. Identify alternative ultimate beneficial owners when no UBO
Leverage AI matching algorithms to reduce the false positive rate
Support for electronic identities (eID) such as BankID without any integrations
Integrations with high-quality verified KYC/KYB data sets and public registries to ensure that your data on counterparties is accurate and up-to-date
See what you did, when you did it and why you did it to easily demonstrate to external auditors that you met regulatory standards.
Easily access historical risk assessments, alerts, cases, documents and questionnaires from a unified counterparty view
Retrieve historical relevant information without undue delay
Ensure that customer identification is available at all times for all counterparties
Manage data retention to ensure timely deletion of information after the ending customer relationships in line with GDPR
The platform is designed for all different stakeholders. Make it easier and safer for your counterparties and connected persons.
Always give your counterparties user-friendly digital KYC journeys
Allow counterparties to auto-populate KYC questionnaire by using their old data
Let counterparties connect with their key individuals to get better KYC information on persons such as beneficial owners
Avoid typos that create additional friction for both you and your counterparties, by letting them integrate directly against public registries
Vår plattform fyller automatiskt i frågeformulär baserat på tidigare svar och data från offentliga register, så som Bolagsverket. Ofta behöver motparter verifiera KYC-information mot offentliga uppgifter - genom att tillhandahålla verifierad data direkt sparas tid för både dig och dina motparter.
Anslut dina nyckelpersoner såsom verklig huvudman och styrelsemedlemmar för att automatiskt få deras senaste tillgängliga KYC-data - undvik att spara PDF-passkopior i filhanteringssystem.
Se alla dina ifyllda frågeformulär och bifogade KYC-dokument. Hantera versioner av KYC-dokument och dela inom din organisation.
Besvara KYC-frågor en gång, uppdatera vid behov och återanvänd dina data. Minimera tiden som läggs på KYC genom att dela din data proaktivt med dina anslutna företag.
Kontrollera din identitet en gång och bli aviserad när dina identitetshandlingar går ut. Generera automatiskt verifikationer såsom adressbevis, id-verifikation och andra dokument såsom CRS-självcertifiering och FATCA-formulär.
Behåll kontrollen över din KYC-data, till exempel kopior av ditt pass. Håll koll på var, när och med vem din data har delats.
Vi vet hur knepigt det kan vara att navigera mellan skydd av personuppgifter och en effektiv KYC-hantering. Det är därför vi designade KnownID med detta i åtanke från början.
Känsliga personuppgifter delas ofta via e-post. Det har vi ändrat på.
Dela personuppgifter på ett säkert sätt
End-to-end krypterad kommunikation med motparter och nyckelpersoner
Ingen mer copy/paste från e-post
Vi gör det lättare för företag att leva upp till tillämpliga regelverk genom att lagra KYC-datan så att den aldrig når era system.
Hantera personuppgifter och radera vid behov
Begränsa tillgång till känsliga personuppgifter
Koppla KYC-dokument till specifika motparter och undvik på så sätt behovet att lagra KYC-dokument i interna filhanteringssystem
Nyckelpersoner vet inte alltid hur deras personuppgifter delas vidare. Det har vi ändrat på!
Nyckelpersoner kan följa när och med vem deras uppgifter har delats
Nyckelpersoner kan ge samtycke till hur deras dokument får delas vidare
Individer har tillgång till tydlig dataskyddsinformation