.png)
Svenska
En plattform för allt relaterat till KYC
Minska tiden som spenderas på KYC-hantering genom att automatisera dina arbetsflöden och genom att samla allt på samma plattform
KnownID är byggt av experter på regelefterlevnad och penningtvätt, vi säkerställer att det är enkelt att göra rätt, även om du inte är en expert inom området.
Använd våra mallar eller anpassa arbetsströmmar och frågeformulär till ett arbetssätt som passar just din verksamhet.
Ställ in automatiska påminnelser och schemalägg dina periodiska granskningar. Inget mer jagande av motparter via e-post.
Få allt relaterat till KYC på samma plattform och skapa därmed en bättre överblick över dina motparter.
Gör det enklare för dina mot parter att besvara KYC-förfrågningar
Onboarda dina motparter digitalt med hjälp av färdiga frågeformulär. Samla in och verifiera information mot offentliga register. Gör riskbedömning i samma plattform.
Övervaka kontinuerligt dina motparter. Automatisk screening mot PEP, sanktioner och adverse media i realtid. Bli aviserad vid förändringar i nyckeldata. Hantera utredningar.
Schemalägg och skicka automatiskt ut periodiska granskningar baserat på aktuell risknivå. Analysera och förstå förändringar i motpartens profil.
Säkerställ att du inte missar några regulatoriska krav när du onboardar dina motparter. Använd våra onboarding-flöden som är anpassade till relevanta lagar och branschrekommendationer. Eller anpassa dem som du själv vill.
Automatisera datainsamling, verifikationer och kontroller i ett flöde. Bli verifierad från betrodda tredjepartsleverantörer, inklusive Bolagsverket och Skatteverket.
Identifiera och verifiera verkliga huvudmän, företrädare, styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner. Välj hur du vill verifiera deras identiteter, Bank-id eller via tredjepartsleverantör som efterlever kraven på eIDAS-förordningen.
Screena automatiskt mot PEP- och sanktionslistor med hjälp av AI. Lägg till ett extra lager av säkerhet genom att screena mot adverse media och bevakningslistor.
Bedöm risken i samma flöde. Följ upp och övervaka automatiskt i enlighet med aktuell risknivå.
Minska riskerna genom att övervaka dina motparter och deras nyckelpersoner och dotterbolag mot omfattande datamängder som samlats in av betrodda tredjepartsleverantörer
Global täckning av PEP-listor som inkluderar familjemedlemmar och kända medarbetare och som säkerställer att alla PEP blir godkända av behöriga befattningshavare
Screena mot sanktionsdata från ditt urval av sanktionslistor som uppdateras i realtid för att säkerställa ett högkvalitativt sanktionsarbete. Minska antalet falska larm med hjälp av AI
Övervaka dina motparter mot över 10 000 verifierade globala, regionala och nationella mediekällor, såväl som mot ditt urval av bevakningslistor (internationella, regionala och nationella)
Gör inställningar som är skräddarsydda för ditt företag, vilket möjliggör ett riskbaserat tillvägagångssätt baserat på din allmänna riskbedömning, rutiner och arbetssätt
Hantera larm och utredningar effektivt genom att delegera, eskalera och sätta prioriteter. En granskningslogg där all övervakning och screening sparas automatiskt
Säkerställ att du inte missar någon periodisk granskning och att alla granskningar utförs i tid genom att automatisera utskick och datainsamling.
Ställ in scheman för periodisk granskning baserade på risknivåer, i linje med dina penningtvättsrutiner
Lägg mindre tid på att jaga motparter. Plattformen skickar automatiskt ut och påminner motparter när det är dags att svara på en periodisk granskning
Gör dina periodiska granskningar mer robusta genom att återanvända onboarding-frågeformulär utan att skapa friktion. Plattformen hjälper motparten att automatiskt fylla i frågeformulären och gör det enklare för dig att överblicka genom att markera förändringar, så att du kan fokusera vad som är relevant
Upprätthåll en granskningslogg av dina periodiska granskningar och uppföljningar
Vår plattform stöttar dig under dina motparters hela livscykeln samtidigt som den ger dig en fullständig överblick över all KYC